近(jin)幾年來,非法集資活(huo)動(dong)猖獗,案件(jian)數量居高(gao)不下,涉案地域廣 涉及(ji)行業多,參與集資群(qun)眾眾多,嚴重(zhong)損(sun)害(hai)了(liao)人民群(qun)眾的利(li)益。非法集資常見的犯罪手法有︰
2020-06-05 20:20:28
威海某教育咨詢公(gong)司工商登記的經營(ying)範圍是教育咨詢與經濟信息咨詢、房地產(chan)營(ying)銷策(ce)劃與房地產(chan)經紀(ji)服務等(deng)。但在實(shi)際運(yun)營(ying)中,該公(gong)司除了(liao)正常按(an)課時收費的方式(shi)外,還gu)瞥 恢zhong)“感恩(en)套餐”,交(jiao)的錢越(yue)多,贈送(song)的課時越(yue)多,到(dao)期後返還全部(bu)本金,如中xing)tu)取出,則不享受贈學(xue)費活(huo)動(dong)。涉嫌(xian)非法吸收資shi)80余萬元。類似上(shang)述(shu)教育培(pei)訓只不過是個幌子,吸收資shi)鴆cai)是其根(gen)本目的。此類案件(jian)與其他P2P平台非法集資、理財投資類案件(jian)類似,只要有足(zu)夠(gou)的新生報名(ming)付費,公(gong)司就能(neng)運(yun)轉下去(qu),可一旦新付費不足(zu),導致資shi)鵒lian)斷(duan)裂,家長只能(neng)錢課兩空。
2020-06-05 20:20:46
一、畫餅 ,集資者會編織一個或多個盡(jin)可能(neng)“高(gao)大上(shang)”的nan)xiang)目,以(yi)“新技術”、“新革命(ming)”、“新政策(ce)”、“區域鏈(lian)”、“虛擬貨幣(bi)”等(deng)為幌子,描繪一幅(fu)預期報酬豐厚的藍圖(tu),把投資者的胃口“吊(diao)”起來,讓(rang)其產(chan)生“不容錯過”、“機不可失”的錯覺。
2020-06-05 20:20:13
借項(xiang)目開發、生態環保投資shi)deng)名(ming)義,通過入股分紅、簽(qian)訂(ding)持股協議等(deng)方式(shi)非法集資。北(bei)京一家機電科技產(chan)業公(gong)司,以(yi)“高(gao)新機電技術開發合作”為名(ming)目,簽(qian)訂(ding)“技術開發合同”,向社(she)會廣募資shi)稹︰賢 忻魅飯娑 liao)公(gong)司在一年內將(jiang)產(chan)生1億元的產(chan)值(zhi),甚至許出了(liao)24%的年息。為了(liao)制造經營(ying)業績良好(hao)的假(jia)象(xiang),主犯沈某把3.2億元集資款(kuan)變(bian)成公(gong)司的營(ying)業銷售收入,然後向稅務部(bu)門繳(jiao)納了(liao)1100多萬元的稅款(kuan)。同時,還在人際shi)gong)關上(shang)下大工夫,先qun)篤蓋肓liao)160多名(ming)曾任司局長的老同志擔任公(gong)司的高(gao)級顧song)剩 紗斯怪鵒liao)一個強(qiang)大的官商關系網(wang)。沈某cheng)群(qun)笤諶 she)立了(liao)20多家分公(gong)司和(he)100多個分zhong)?梗 gu)用職員3000多人,主營(ying)業務就是登廣告、炒新聞、集資。該公(gong)司在不到(dao)半年的時間里共(gong)集資10億多元,受害(hai)投資者達10萬人,其中個人集資款(kuan)佔集資總(zong)額的93%。
2020-06-05 20:20:46
2011年3月,寇某在未做(zuo)工商變(bian)更登記的情況下將(jiang)河南(nan)某投資shi)1S邢薰gong)司的實(shi)際經營(ying)權轉讓(rang)給被告宋(song)某。後宋(song)某作為該公(gong)司的實(shi)際控(kong)制人,未經國家有關監(jian)管部(bu)門pai)zhun),安cai)毆gong)司人員向社(she)會公(gong)眾游(you)說,以(yi)高(gao)額利(li)息為誘餌,采用與理財客戶簽(qian)訂(ding)借款(kuan)擔保合同的方式(shi),非法吸收資shi)稹M 保 才(cai)攀比喂gong)司業務部(bu)經理的杜某在其不在公(gong)司時主持公(gong)司的日常經營(ying)業務,並對用款(kuan)單位和(he)個人進行考察,向外放貸(dai)賺取利(li)息差。經司法鑒定,該公(gong)司自2011年4月至10月間非法吸收資shi).4億余元,涉及(ji)理財客戶約300人。
2020-06-05 20:20:09
4月12日,州醫療保障局聯合延吉(ji)市醫療保障局舉辦的“an)蚧ji)欺詐騙保,維護基金安全”集中宣傳月活(huo)動(dong)在延吉(ji)啟動(dong),拉(la)開了(liao)song)抑莩中蚧ji)欺詐騙保專項(xiang)治理的序幕。
2020-06-05 20:20:23
“尊敬的用戶您好(hao),我行誠(cheng)邀您提升信用額度2萬元,詳情登錄某網(wang)址申請辦理,退訂(ding)回復T。” 大多數人接到(dao)這樣(yang)的手機短(duan)信都會置之不理,或者直接刪掉。但總(zong)有人信以(yi)為真,點開它(ta)後就中了(liao)騙子的圈套。
2020-06-05 20:20:59
犯罪嫌(xian)疑人姜某che)deng)人,用假(jia)身份證在山(shan)東省工商局注(zhu)冊了(liao)投資(擔保)有限公(gong)司和(he)投資有限公(gong)司jin)4撕螅 yi)兩公(gong)司的名(ming)義,以(yi)許諾(nuo)支付高(gao)息(年利(li)率(lv)8%至25%不等(deng))為誘餌,在文登設(she)立辦事處、發展業務員,在威海市區開展大型(xing)宣傳活(huo)動(dong)、發放禮品(pin),在《威海晚(wan)報》、《中產(chan)階zhun)丁返deng)媒(mei)體發布廣告,並許諾(nuo)給中間人2%到(dao)7%不等(deng)的提成等(deng)多種(zhong)手段,用上(shang)述(shu)兩公(gong)司與存款(kuan)客戶簽(qian)訂(ding)借款(kuan)協議,或者以(yi)投資shi)1S邢薰gong)司自行設(she)計的投資shi)榪kuan)憑證的形式(shi),大肆吸收公(gong)眾存款(kuan),全部(bu)用于其個人支配使(shi)用,至案發時,所騙資shi)鴰淨踴粢豢鍘/div>
2020-06-05 20:20:40
包頭市某商貿有限責任公(gong)司未經金融監(jian)管部(bu)門pai)zhun),采取發放融資券、借款(kuan)合同的方式(shi),以(yi)2-5%的月息大量吸收公(gong)眾存款(kuan),承諾(nuo)在一huan)ㄆ諳弈諢貢靖斷(duan)  ?詬赫zhai)經營(ying),陷入惡性循環。公(gong)司董事長金某本人song) 蛟 俺曬ζ笠導搖斃蝸xiang),購買高(gao)檔(dang)轎車(che),四處贊助(zhu)捐款(kuan),為“充門面(mian)”揮霍消(xiao)費,致lv)shi)企業資shi)鵒lian)最終斷(duan)裂。最終,金某因債(zhai)台高(gao)築無力償還而自焚。包頭市九原區人民法院一審宣判認為,該公(gong)司向1925人或單位吸收社(she)會公(gong)眾資shi)2.24億元,造成7.7億元不能(neng)歸還,非法吸收公(gong)眾存款(kuan)罪成立,被判處罰金50萬元;王秀華等(deng)12名(ming)被告人犯非法吸收公(gong)眾存款(kuan)罪,分別被判處有期徒刑7年至緩刑及(ji)免刑,並處罰金2萬至8萬元。
2020-06-05 20:20:31
2006年6月,陳某、張某某注(zhu)冊成立了(liao)山(shan)西某che)繾由濤裼邢薰gong)司,宣稱該公(gong)司是山(shan)西省第(di)一家yi)詰繾恿 蚰諶〉煤戲  ying)資格的電子商務公(gong)司,主營(ying)業務為網(wang)上(shang)購物(wu)、電子商務,同時利(li)用秦皇shi)閡患姨蟺牟噬 zhao)片欺騙群(qun)眾入會,謊(huang)稱該公(gong)司不僅擁有鐵礦,還有乳品(pin)廠等(deng)實(shi)體企業,而且很快(kuai)就要開辦超(chao)市,投資人加盟可定期返還高(gao)額利(li)潤。
2020-06-05 20:20:30
3月14日,延吉(ji)市公(gong)安局在延吉(ji)市建工街zhi)dao)開展預防非法集資知識講座暨(ji)宣傳活(huo)動(dong)。近(jin)年來,全國各地非法集資案件(jian)高(gao)發頻發,非法集資手段不huan)戲 攏 詼嗖斡胝咼墑苤zhong)大經濟損(sun)失,個別參與者甚至家破人song)wang)。此次活(huo)動(dong)旨在提高(gao)社(she)會公(gong)眾對非法集資shi)惱綾鵡neng)力,增強(qiang)風險防範意識,營(ying)造防範和(he)打擊(ji)非法集資shi)牧己hao)社(she)會氛(fen)圍,形成強(qiang)大的輿(yu)論攻勢震懾犯罪分子,徹底鏟除非法集資存在的土壤,切(qie)實(shi)保障廣大人民群(qun)眾財產(chan)安全,切(qie)實(shi)維護延吉(ji)市經濟發展和(he)社(she)會穩定。
2020-06-05 20:20:08
?  2009年7月,被告人胡某接受被告人song)蹌襯車(che)陌才(cai)牛 閃 逖羰心撐nong)業科技發展有限公(gong)司南(nan)京分公(gong)司,指使(shi)所聘用的業務員在街面(mian)上(shang)選擇中老年人分發傳單或邀請券,以(yi)听保健講座、發放小禮品(pin)為名(ming)邀至公(gong)司或參加公(gong)司的宣傳會,打著響(xiang)應國家產(chan)業政策(ce)旗號,虛構種(zhong)植“小茴香”替代煙葉,投資環保產(chan)業dang)deng)事lv)shi),承諾(nuo)返還年利(li)率(lv)13%-18%的高(gao)額利(li)息,誘使(shi)被害(hai)人簽(qian)訂(ding)書(shu)面(mian)《合作協議》,並以(yi)現金方式(shi)一次性支付投資款(kuan)。從2009年8月至2010年5月,共(gong)有55名(ming)中老年人被騙,金額達人民幣(bi)260多萬元。集資款(kuan)項(xiang)除少部(bu)分用于公(gong)司宣傳等(deng)開支外,其余由各被告人按(an)事前(qian)約定比例(li)予以(yi)分配。
2020-06-05 20:20:28
2009年初(chu)至2011年6月間,江甦人石某某成立個人獨資shi)gong)司,以(yi)投資開發房地產(chan)為名(ming),以(yi)月息10%-15%的高(gao)利(li)率(lv)、甚至最高(gao)1萬元一天150元的高(gao)利(li)息為誘餌,采取口口相傳方式(shi),明知自己不具備償還能(neng)力,仍然置巨(ju)額資shi)鴟縵沼誆還耍 群(qun)蠓欠ㄏ蟯跫檀車(che)deng)人、向社(she)會大量吸納資shi)穡 笄qian)逃。石某某非法集資合計人民幣(bi)yi)9億余元,其中用于經營(ying)不足(zu)1億元,歸還本息合計9.6億余元,案發時3.5億余元未能(neng)返還。
2020-06-05 20:20:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開始向他人集資投資期貨。2008年5月,她伙同翁(weng)某che)deng)人設(she)立一家投資咨詢有限公(gong)司,未經國家有關部(bu)門pai)zhun),違規代理香港某證券有限公(gong)司證券、期貨交(jiao)易平台,從其客戶的證券、期貨交(jiao)易佣金中獲取分成。產(chan)生巨(ju)額虧損(sun)後,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺錢的假(jia)象(xiang),以(yi)委托(tuo)炒期貨利(li)潤共(gong)享、風險分zhi)5男問shi),或虛構運(yun)作公(gong)司上(shang)市、打新股、銀行拉(la)存等(deng)項(xiang)目需要巨(ju)額資shi)穡 信nuo)本金無風險,以(yi)高(gao)息或高(gao)回報率(lv)為誘餌,陸續向朋友、同事、同學(xue)、老師、親戚、鄰(lin)居以(yi)及(ji)他們介紹的不特定對象(xiang)繼續非法集資,部(bu)分用于前(qian)期集資款(kuan)還本付duan)  ?痘乇  bu)分繼續用于炒期貨、股票。隨著虧損(sun)數額和(he)利(li)息、回報支出的不huan)顯黽櫻 幟襯臣絛楣故率(lv)shi),隱瞞真相,拆東牆補西牆,直到(dao)2011年10月下旬因資shi)鷂薹ㄖ蘢 阜 /div>
2020-06-05 20:20:12
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